Κάτι τρέχει στον Έβρο

Σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής και εξαπάτησης των κοινοτικών υπηρεσιών μέσω επιδοτήσεων αποκάλυψαν οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κατά τη διάρκεια του 2018.

Πρόκειται για υποθέσεις που ξεκινούν από την έκδοση εικονικών τιμολογίων και φθάνουν μέχρι και τον μη εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων αθλητικού σωματείου που είχε επιχορηγηθεί με σημαντικό ποσό.

Σε ότι αφορά συγκεκριμένα για την περιοχή της Θράκης:

• Διενεργήθηκε έλεγχος επιχορήγησης σε επιχείρηση στον τομέα της ενέργειας στη Θράκη. Διαπιστώθηκε  μη καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου,  συνολικού ποσού 4.215.857,56 € . Ενημερώθηκε η αρμόδια Δ.Ο.Υ.
• Έλεγχος σε βιομηχανική μονάδα  στη Θράκη, όπου διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιδότησης  (ν.3299/04).  Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης ποσού 896.823,52 €. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.
•  Έλεγχος σε βιομηχανική μονάδα  στη Θράκη, όπου διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιδότησης (ν.3299/04). Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης ποσού  487.999,00 €. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.
• Έλεγχος πόθεν έσχες σε ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρίας στη Θράκη. Από το άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών διαπιστώθηκε διαφορά τιμήματος και αξίας συμβολαίων. Προέκυψε προσαύξηση περιουσίας με υποχρέωση καταβολής φόρου ποσού  556.097,00 €. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.

Γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα:

• Ξενοδοχειακή μονάδα σε νησί του Βορείου Αιγαίου έλαβε επιδότηση πλέον των 2.000.000 €,  προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της. Διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιχορήγησης. Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης.
• Ξενοδοχειακή μονάδα σε νησί του Βορείου Αιγαίου έλαβε επιδότηση πλέον των   900.000,00 €,  προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της. Διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιχορήγησης. Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης.
• Αθλητικό ερασιτεχνικό σωματείο στη Βόρεια Ελλάδα είχε επιχορηγηθεί, στο παρελθόν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με ποσό πλέον των 500.000,00 € προκειμένου να διαμορφώσει τις  εγκαταστάσεις του. Από τον έλεγχο που διενήργησε η υπηρεσία μας προέκυψε ότι δεν πραγματοποιήθηκαν οι επιχορηγούμενες  εργασίες.  Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες.